Vodeće banke na udaru zbog navodne podrške Epstinu

U prepisci koju je video Gardijan, rukovodioci iz Kancelarije kontrolora valute (OCC) i Federalne korporacije za osiguranje depozita (FDIC) naveli su da su razmotrili pismo demokratske senatorke Elizabet Voren, koje je ukazalo na zabrinutost u vezi sa navodnom podrškom bankara Epstinu, osuđenom seksualnom prestupniku nad maloletnicama.

To uključuje i Stejlija, za koga je Voren rekla da je navodno štitio Epstinov pristup bankarskom sistemu dok je radio u banci Džej Pi Morgan početkom 2000-ih. Stejli je već isključen iz britanskog bankarskog sektora zato što je umanjivao značaj svog odnosa sa Epstinom.

Iako regulatori nisu želeli javno da potvrde da li pokreću formalne istrage, njihovi direktori su Voren uverili da će preduzeti mere u vezi sa svakim mogućim nedoličnim postupanjem.

„Iako bi bilo neprimereno komentarisati bilo koju konkretnu tekuću nadzornu aktivnost, veoma ozbiljno shvatam sve navode o neprimerenom ponašanju ili zloupotrebi od strane banaka i bankarskih rukovodilaca”, naveo je u pismu Voren Džonatan Gould, kontrolor valute, koji je vodeći demokrata u senatskom odboru za bankarstvo, stanovanje i gradska pitanja.

„Cenimo ozbiljnost ovog pitanja i nastavićemo da proveravamo banke, uključujući Džej Pi Morgan Čejs banku, u okviru našeg ovlašćenja, kako bismo osigurali da banke rešavaju pitanja bezbednosti i stabilnosti i eventualne povrede zakona pod našom jurisdikcijom“, dodao je Gould.

Vorenino prvobitno pismo postavilo je pitanja o širem bankarskom odnosu Džej Pi Morgana sa seksualnim prestupnikom, ukazujući na to da je Epstin bio jedan od najprofitabilnijih klijenata banke pre nego što su ga odbacili 2013. godine, pet godina nakon što je osuđen za podvođenje maloletnice. Dobro umreženi finansijer preminuo je u zatvoru u julu 2019. dok je čekao suđenje za trgovinu maloletnicima radi seksualne eksploatacije.

Vršeći dužnost predsedavajućeg FDIC-a, Trevis Hil, rekao je da regulator vrlo ozbiljno shvata „nezakonite aktivnosti koje uključuju bankarski sektor, uključujući moguće insajdersko učešće u nedozvoljenim radnjama“.

U njegovom pismu, datiranom 17. novembra, navedeno je da će „ako se ova vrsta aktivnosti identifikuje“ nadzorno telo slediti standardne procedure: prikupljanje i pregled potencijalnih dokaza, a zatim prosleđivanje pitanja kancelariji generalnog inspektora FDIC-a, koja ima policijska ovlašćenja.

Nedolično postupanje moglo bi rezultirati novčanom kaznom i mogućom zabranom rada u američkom bankarskom sektoru.

FDIC i OCC su odbili da komentarišu. Gardijan je kontaktirao Stejlijevog pravnog predstavnika za komentar.

Voren je u saopštenju rekla: „Regulatori moraju da istraže i pozovu na odgovornost sve koji su omogućili Epstinovo delovanje — i verovaću da preduzimaju akciju kada to vidim. Amerikanci zaslužuju da znaju da njihov bankarski sistem ne pomaže u sprovođenju uznemirujućih zločina bogatih i moćnih.“

Portparol Džej Pi Morgana nije direktno komentarisao Voreninu prepisku sa regulatorima, ali je u vezi sa Epstinom rekao: „Žao nam je zbog bilo kakve povezanosti koju smo imali sa tim čovekom, ali mu nismo pomogli da počini svoja gnusna dela. Okončali smo naš odnos s njim šest godina pre njegovog hapšenja zbog optužbi za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije. Savezna vlada je imala pogubne informacije o njegovim zločinima koje nisu podelili sa nama ili drugim bankama.“

Prošle nedelje, Voren je tokom gostovanja u emisiji „The Late Show with Stephen Colbert“ pozvala izvršnog direktora banke Džej Pi Morgan, Džejmija Dimona, da svedoči pred senatskim odborom za bankarstvo.

„Otvorili su oko 134 različita računa za Džefrija Epstina tokom tih godina. Obavili su više od milijardu dolara transakcija za njega… Bukvalno je mogao da uđe u banku i dobije 50 miliona dolara od Džej Pi Morgan Čejsa. Zato bih volela da na bankarskom odboru dovedemo gospodina Dimona i neke od tih drugih bankara da pod zakletvom svedoče o tome kakav je tačno finansijski trag održavao Epstina toliko dugo“, rekla je Voren.

Iz Džej Pi Morgana su u saopštenju naveli: „Džejmi se nikada nije sastao sa Epstinom, razgovarao s njim, razmenio mejlove, niti je bio uključen u bilo kakve odluke o njegovom računu, što je potvrdio pod zakletvom. Postoji više od milion stranica mejlova i drugih dokumenata u ovom slučaju, i nijedan čak ni približno ne sugeriše suprotno.“

Portparol banke je dodao: „Postupićemo u skladu sa zakonom, uključujući i odgovaranje na sudski poziv. Naše angažovanje s Epstinom uglavnom je javno poznata stvar, s milionima stranica dokaza iz parnica koji su već dostupni javnosti.“

Prepiska između Voren i američkih finansijskih regulatora stiže nekoliko dana nakon što je Donald Tramp bio primoran da potpiše zakon koji će naložiti Ministarstvu pravde SAD da objavi sve svoje nepoverljive spise, dokumenta i komunikacije u vezi sa Epstinom i saučesnicom Džizlejn Maksvel.

To je usledilo nakon prvobitnog povlačenja američkog predsednika, koji se našao na udaru kritika zbog svojih veza sa seksualnim prestupnikom, budući da je bio prijatelj sa Epstinom pre nego što su se razišli 2004. godine, pre nego što je Epstin osuđen. Dokumenta će biti objavljena u roku od 30 dana, do 19. decembra.