Foto: Shutterstock/CC7Više osoba je uhapšeno u okviru zajedničke istrage Kancelarije evropskog tužioca (EPPO) u Zagrebu i Veneciji, koja je obuhvatila kriminalnu grupu osumnjičenu za prevaru sa PDV od 78 miliona evra, saopštilo je danas evropsko tužilaštvo.
U saopštenju se navodi da je to je prva prevara u Hrvatskoj s PDV koju je otkrio EPPO.
U Hrvatskoj je u okviru istrage uhapšeno šest osoba, a za pet će biti zatražen istražni zatvor.
EPPO je saopštio da je Županijski sud u Zagrebu izdao naloge za zamrzavanje dve nekretnine i osam vozila u vrednosti ukupno 650.000 evra.
Tri osobe se sumnjiče da su osnovali i vodili kriminalno udruženje u Hrvatskoj i Italiji kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko firmi.
Oni su zajedno navodno uspostavili opsežan sistem prevara u vezi sa PDV u trgovini elektronskom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama EU, dodaje EPPO.
Kako se navodi u saopštenju, sud u Napulju je izdao nalog za zamrzavanje imovine vrednosti 33 miliona evra sedam osumnjičenih za koje se veruje da su vođe organizovane kriminalne grupe, kao i protiv 23 društva koja su pod njihovom kontrolom.
Do sada su zaplenjene nekretnine, luksuzni automobili, nakit i gotovina vredni više od milion evra.
EPPO u Veneciji je tražio da se odredi pritvor za sedmoro osumnjičenih.
Sumnja se da su članovi zločinačkog udruženja upravljali „mrežom društava – provodnika“ koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema „nestajućim trgovcima u Italiji i drugim članicama EU“, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano traže odbitke PDV ili da „nestanu bez plaćanja dospelog poreza“.
Nekoliko osumnjičenih je pružalo usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem firmi pod svojom kontrolom, a neki su nudili računovodstvenu i administrativnu podršku.
EPPO je saopštio da su hapšenja usledila posle višegodišnje istrage, a pretraženo je 28 kuća i kancelarija u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji i u Zagrebu, a u Italiji u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pocuoliju.
Neki od osumnjičenih u istrazi su povezani sa još jednom istragom prevare sa PDV u Italiji, koja uključuje prodaju malih uređaja.
EPPO je nezavisna kancelarija javnog tužioca EU i zadužen je za istragu, krivično gonjenje u slučajevima na štetu finansijskih interesa Unije.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.
