Američki savezni tužioci pokrenuli su istragu protiv sedam osoba koje se terete da su preko onlajn menjačnice „Liberti Riserv“ pomogle kriminalcima širom sveta da „operu“ više od šest milijardi dolara (4,6 milijardi evra). Ova firma, sa sedištem na Kostariki, obavila je 55 miliona nezakonitih transakcija u poslednjih sedam godina, i to za milion korisnika, od kojih je oko 200.000 njih iz SAD.
Tužioci su saopštili da je „Liberti Riserv“ delovao izvan međunarodnih bankarskih propisa i američkih tradicionalnih pravila, nazivajući ovaj slučaj „sajber finansiranje iz pakla“. Optužni su trgovali virtuelnom valutom i na taj način obezbeđivali potpuno anonimnu i lako dostupnu bankarsku infrastrukturu kriminalnim mrežama.
Govoreći o optužnici, američki tužilac Prit Barara izjavio je da je ovaj slučaj „možda najveće međunarodno onlajn pranje novca“. „Ova mreža je postala banka za podzemlje“, naveo je Barara. Prema optužnici, „Liberti Riserv“ je postao jedan od glavnih načina da sajber-kriminalci širom sveta distribuiraju, skladište i „peru“ prihode svojih nelegalnih aktivnosti, među kojima su prevare pomoću kreditnih kartica, krađe identiteta, investicione prevare, hakerisanje, dečija pornografija i trgovina narkoticima.
Ova onlajn menjačnica dozvoljavala je građanima širom sveta da otvaraju račune bez prethodne provere njihovih ličnih podataka. Svako je mogao da otvori račun ako bi firmi dao ime, adresu i datum rođenja.
Zvaničnici su saopštili da je pet osoba iz Španije, Kostarike i Njujorka uhapšeno, uključujući i osnivača fime, Amerikanca ukrajinskog porekla, Artura Budovskog, koji je već priznao vlastima da je ilegalno poslovao. On je „Liberti Riserv“ osnovao 2006, a uhapšen je prošlog petka u Španiji. Dvoje optuženih se i dalje nalaze na slobodi u Kostariki. Upotreba digitalnih valuta se poširila poslednjih desetak godina, piše Njujork tajms, te neki investitori smatraju da je to budućnost novca. Prema sudskim dokumentima, „Liberti Risrev“ je najverovatnije bila uključena i u nedavnu krađu 45 miliona dolara od dve bliskoistočne banke.
Ričard Veber, kriminolog iz Vašingtona, rekao je novinarima da je „stiglo doba sajber pranja novca“ u kome kriminalci koriste digitalne valute kao sredstvo za prikrivanje svoje dobiti stečene ilegalnim putem. „Da je Al Kapone danas živ, ovako bi prao svoj novac“, naglasio je Veber.
Prenos novca bez provere
Tom Kelerman, američki stručnjak za bezbednost, ukazuje da organizovane kriminalne i terorističke grupe iz celog sveta finansiraju svoje aktivnosti kroz anonimne platne sisteme, dodajući da finansijski sektor više nema monopol na kretanje svetskog kapitala. Iako je podignuta optužnica protiv predstavnika firme „Liberti Riserv“, i dalje postoji mnogo onlajn platnih sistema koji omogućavaju korisnicima da prenose svoj novac, a da niko ne proverava njihove identitete, piše Njujork tajms.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.
