BBC: Kriminalci i „razbijači sankcija“ protiv Rusije koriste „rupu u propisima“ Velike Britanije

„Alfa konsalting“ (Alpha Consulting) sa sedištem na Sejšelskim ostrvima je pomogla da se formira više od 900 partnerstava koja su koristila rupu u britanskim propisima o tajnosti da bi sakrila svoje prave vlasnike.

Jedno partnerstvo je bilo uključeno u upravljanje naftnim tankerom korišćenim za kršenje sankcija protiv Rusije, dok su druge firme počinile i krivična dela.

„Alfa konsalting“ je rekla da je uvek poštovala zakon, ali istraga Bi-Bi-Sija i organizacija „Finance Uncovered“ i „Seichelles Broadcasting Corporation“ analizirala je interne dokumente „Alfe“ i hiljade zapisa drugih kompanija i identifikovala neke od ljudi koji su tajno imali koristi od rada te ofšor firme sa sedištem u ostrvskoj državi u Indijskom okeanu.

Pored toga što je opsluživala članove užeg kruga ruskog predsednika Vladimira Putina, „Alfa konsalting“ je bila „fabrika tajnosti“ – jedna od najplodnijih kompanija koja je pomagala da se iskoristi rupa u britanskom zakonu o tajnosti podataka o vlasnicima. Neka od partnerstava čije stvaranje je pomogla bila su umešana u navodne prevare i vođenje ilegalne „fabrike“ propagandnih članaka, a jedna firma je optužena za mešanje u inostrane izbore.

Jevgenij Prigožin, šef „Vagner grupe“ koji je poginuo ove godine, bio je jedan od onih koji su imali koristi od usluga „Alfe“. Njegovu kompaniju „Beratek Group Ltd“ sankcionisale su SAD 2019. kao lažnu firmu koja je sluđila samo tome da prikrije njegovo vlasništvo nad privatnim avionom i jahtom.

Procureli dokumenti koje je pribavio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara i ispitani su u okviru istrage Pandora papira 2021, pokazuju da je „Alfa“ pomogla u uspostavljanju „Berateka“ na Sejšelima, a skriveni stvarni vlasnik je bila ostarela svekrva šefa ruskih plaćenika, Prigožina.

„Alfa“ je rekla da „nikada nije bila uključena ni u kakvu poslovnu aktivnost“ sa „Beratekom“.

I Leonid Rejman, blizak prijatelj i saradnik predsednika Putina, bio je klijent „Alfe“. Tokom 2006. godine, dok je bio ruski ministar komunikacija, švajcarski sud je utvrdio da je Rejman bio tajni vlasnik kompanije koja je primala koruptivne isplate novca.

Uprkos dobro dokumentovanoj vezi Rejmana s ruskim predsednikom, dokumenti pokazuju da je „Alfa“ našla direktora za jednu od njegovih kompanija koji nije uspeo da sakrije da je tu i Rejman, kao „politički izložena osoba“ što po britanskom zakonu zmači da bi „mogao biti izloženiji riziku korupcije i za koga je stoga potrebna veća provera“.

Stručnjak za borbu protiv pranja novca Grejem Barou rekao je da je nedavanje izjave o tome kršenje propisa ako se svesno posluje s nekim ko jeste „politički izložena osoba“.

„Alfa“ je saopštila da je obavila sve potrebne provere Rejmana i da nije našla informacije da je on „politički izložena osoba“ ili da je umešan u pranje novca.

Istraga BBC-ja takođe otkriva da je „Alfa“ koju vodi ruska poslovna žena Viktorija Valkovska, pomogla uspostavljanje 927 malih firmi „ograničenog partnerstva“ što je čak jedna petina svih takvih registrovanih u Engleskoj, Velsu i Severnoj Irskoj od 2017.

Prošle godine Bi-Bi-Si i „Finance Uncovered“ su otkrili sve veću upotrebu tih „ograničenih partnerstava“ za prevaru, terorizam i pranje novca.

Podaci o formiranju takvih firmi u Engleskoj, Velsu i Severnoj Irskoj od 2014. do 2022. godine pokazuju od 2017. godine znaatn porast broja tih firmi koje je osnivala upravo „Alfa konsalting“.

Istraga pokazuje da je „Alfa“ pomogla i stvaranje preduzeća druge vrste, „komanditnih društava“ korišćenih za sticanje imovine i sakrivanje njenih vlasnika, uključujući naftni tanker „Delfi“ koji je zagadio obalu Ukrajine psle nasukavanja 2019. godine.

Istraga je došla do dokumenta koji vlasnika tankera identifikuje kao „ograničeno partnerstvo“ „Mister Drake PC“ sa sedištem u Kardifu.

„Alfa“ je kao suvlasnika firme u Kardifu navela jednog stanovnika Sejšela, navodno plodnog preduzetnika Lutera Denia koji je „generalni partner“ u čak 184 „komanditna društva“ u Velikoj Britaniji.

Ali, interni dokumenti pokazuju da Denis sva svoja ovlašćenja potpisuje u ime tajnog stvarnog vlasnika, kao jedan od 12 nominovanih ili lažnih partnera koje plaća „Alfa“, a oni često ne znaju ništa o tome šta zapravo rade firme koje pomažu potpisima.

Posle havarije tankera sud je izrekao novčanu kaznu firmi „Mister Drake PC“, ali nije mogao da identifikuje pravog vlasnika i kazna nije plaćena.

Istraga je našla interne dokumente „Alfe“ po kojima je stvarna vlasnica firme „Mister Drake PC“ Ala Kovtunova, majka bivšeg političara u sada zabranjenoj proruskoj „Partiji regiona“ u Ukrajini.

Baronica Kramer, portparolka Trezora liberalnih demokrata u britanskom Domu lordova, rekla je da je šokantno što Vlada nije iskoristila svoj zakon o ekonomskom kriminalu da zatvori svaku „rupu“ u propisima. „To je svakako bilo svesno, i iskreno, ne može se čak ni nazvati ‘rupom’ – toliko je široka da kroz nju može da prođe tanker za naftu“, rekla je ona.

Istraga je otkrila još osam partnerstava povezanih sa „Alfom“ koja su bila registrovana kao vlasnici brodova.

Tako je u septembru 2020. Luter Denis sa Sejšela na papirima bio u još jednom partnerstvu, „Cilkon PC“ koje je bilo uključeno u upravljanje naftnim tankerom „Ostra“.

Taj brod je godinu dana ranije, tada pod drugim nazivom, već kršio sankcije Siriji iz 2019. Partnerstvo Denisa se uključilo u upravljanje tim tankerom pošto je njegov registrovani vlasnik, ruska kompanija „Rustanker“, kažnjena zbog pokušaja da izbegne američku zabranu trgovine venecuelanskom naftom.

Istraga je pokazala da je posada „Ostre“, pošto je Denis preuzeo partnerstvo, isključivala prošle godine obavezan uređaj za satelitsko praćenje broda, što mu je omogućilo da „nestane“ kod obala Venecuele i da možda ponovo krši sankcije.

„Alfa“ je izgleda prekršila i druge zakone koji zahtevaju da se otkriju ljudi koji zaista kontrolišu kompanije.

U martu 2017. je angažovana firma „Biniatta Trade LP“ koja je plaćala američkog lobistu u ime Ljuljzima Baše, lidera Demokratske partije Albanije. Lobista mu je organizovao pristup republikanskim političarima i prikupljanje novca, čak i da se Baša fotografiše s tadašnjim predsednikom SAD Donaldom Trampom. Tu sliku je Baša koristio u predizbornoj kampanji u Albaniji.

Prošlogodišnji izveštaji sugerišu da su američke obaveštajne službe verovale da je Rusija tajno sa 500.000 dolara podržala Bašinu predizbornu kampanju čiji je slogan bio „Učinimo Albaniju ponovo velikom“ – kopiju tadašnjeg slogana Trampa za izbore u SAD.

U septembru ove godine, Savet Evrope je imenovao Ljuljzima Bašu da pripremi izveštaj o podršci obnovi Ukrajine posle ruske invazije. Savet je procenio da nema sukoba interesa.

„Binijatino“ vlasništvo je sakriveno kroz ofšor tajne i lažne direktore, ali dokumenti „Alfe“ koji su procurili uključuju sporazum iz 2015. godine, kada je uspostavljeno partnerstvo, u kojem je stvarni vlasnik „Binijate“ ruski državljanin Maksim Trofimec.

Trofimec 2017, kada je promenjen škotski zakon o partnerstvima, nije proglašen „osobom značajne kontrole“ nad „Binijatom“ što je i „Alfa“ skrivala.

„Alfa konsalting“ je saopštila da je se njeno „uključivanje u ograničena partnerstva sa sedištem u Velikoj Britaniji svodi samo na pružanje saveta i pomoći pri njihovom registrovanju, uključivanju i strukturiranju u skladu s propisima“.

Ta firma sa Sejšela kaže da se ne uključuje, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za upravljanje, rad ili donošenje odluka svojih krajnjih klijenata ili kompanija u čijem formiranju pomaže. „Alfa“ je saopštila i da poštuje procedure protiv pranja novca.

Prošlog meseca EU je dodala Sejšele na „crnu listu poreskih rajeva“ .