pranje novca

Čadež: Značajan napredak u sprečavanju pranja novca

Efikasan sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji gradimo jedan je od važnih faktora uređenosti finansijskog sistema i ukupne poslovne klime, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na predstavljanju nacionalne Procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma.

Uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za pranje novca

Beogradska policija saopštila je danas da je uhapšeno 15 osoba osumnjičenih da su počinili više krivičnih dela kojima su preduzeće „Inex plus“ iz Beograda oštetili za 50 miliona dinara.

Mediji: Dubai postaje „šampion“ u pranju novca

Britanski list The Guardian navodi kako je Dubai pretekao špansko ostrvo „Costa del Crime“, koje je poznato kao „najozloglašenije mesto na svetu“ kada je u pitanju pranje novca, i ističe da su britanski državljani oštetili trezor Velike Britanije za nekoliko milijardi funti.

FATF: Srbija među 11 zemalja sa visokim rizikom

Srbija je u poslednjem izveštaju međuvladine organizacije FATF (Financial Action Task Force), koji je objavljen juče, svrstana među 11 zemalja u svetu sa visokim rizikom.

EU: Crna lista sedamnaest “fiskalnih rajeva”

Evropska unija je objavila „crnu listu“ od 17 zemalja, fiskalnih rajeva, koje ne čine dovoljno u borbi protiv fiskalne pronevere, izjavio je danas francuski ministar ekonomije i finansija Bruno l Mer.

BIRN: Donacije SNS predmet tužilaštva

Nekoliko donatora tvrdi da su tokom izbora 2017. pomogli Srpskoj naprednoj stranci da sakrije poreklo novca, tako što su novac dobijen od SNS-a uplaćivali stranci pod svojim imenom. Zbog sličnih nalaza iz kampanje 2014. godine, Agencija za borbu protiv korupcije prijavila je ovu stranku Višem javnom tužilaštvu