Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Satler ukazao je danas da je veoma važno suzbijanje „pranja novca“ za zemlje koje su u fazi pristupanja EU i da očekuje od BiH da intenzivira aktivnost na tom planu.
Policija je uhapsila D.M. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo pranje novca pomaganjem, saopštio je MUP Srbije.
Protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice, sadašnjeg savetnika predsednika Crne Gore, Slavoljuba Stijepovića, podignuta je optužnica zbog pranja novca i taj akt je dostavljen Višem sudu, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva.
Predsednik pokreta Dosta je bilo (DJB) Saša Radulović izjavio je za Fajnenšel tajms da „postoji osnovana sumnja, koju bi morao da proveri tužilac ako bi radio svoj posao, da je u projektu Beograd na vodi na delu pranje novca“, saopšila je danas press služba pokreta Dosta je bilo.
Policija je u Subotici, Beogradu, Dobanovcima, Pančevu i Vranju uhapsila 11 osoba osumnjičenih za utaju 542 miliona dinara poreza i pranje novca u iznosu od više od 441 miliona dinara, saopštila je danas Poreska uprava.
Poreska policija i pripadnici MUP-a Srbije iz Novog Sada uhapsili su osam ljudi zbog više krivičnih dela kojima su državni budžet oštetili za višemilionske iznose, saopšteno je danas.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je danas da Srbija ima mnogo bolje rezultate u procesuiranju krivičnih dela pranja novca nego članice Evropske unije.
Vlada Srbije razrešila je ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića dužnosti predsednika Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i na tu funkciju imenovala ministra finansija Sinišu Malog.
U obilju informacija od prethodne sedmice izdvojili smo nekoliko događaja koji su je obeležili, kao i pet najčitanijih tekstova na Danasovom portalu.
Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da se Srbija od danas više ne nalazi na FATF listi država sa strateškim nedostacima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i da je to odluka koju je donelo to telo u okviru svog plenarnog zasedanja, održanog u Orlandu, Sjedinjene Američke Države.
Niška policija uhapsila je pet ljudi zbog pranja novca i zloupotrebe službenog položaja kojim su stekli protivpravnu imovinsku korist od gotovo 105 miliona dinara tako što su uvozno voće prodavali u Rusiji kao domaće, saopšteno je danas.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se danas predstavnicima evaluacionog tima Zajedničke grupe za Evropu i Evroaziju Međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF) i upoznao ih sa napretkom Srbije u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se u Vašingtonu, u okviru posete Sjedinjenim Američkim Državama, sa podsekretarkom za terorizam i finansijsko-obaveštajnu delatnost Ministarstva finansija Sigal Mandelker i tom prilikom kazao da je povećan broj presuda za pranje novca.
Bivši predsednik fudbalskog kluba Barselona Sandro Rosel oslobođen je danas optužbi za pranje novca, nakon što je skoro dve godine proveo u pritvoru.
Korupcija u niškom javnom sektoru, kako kaže rukovodilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva Ivan Simonović, najprisutnija je u domenu javnih nabavki i pranja para.
