pranje novca

Kako su se prale pare u Srbiji u 2018. godini 3

Kako su se prale pare u Srbiji u 2018. godini

Novac  se pere u Srbiji preko izgradnje stanova i trgovine polovnim automobilima, navodi se u Godišnjem izveštaju o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za 2018. godinu. 

"Napedak Srbije u ispunjavanju preporuka za sprečavanje pranja novca" 4

„Napedak Srbije u ispunjavanju preporuka za sprečavanje pranja novca“

Srbija je značajno napredovala u ispunjavanju preporuka „Manivola“, zaključak je izveštaja tog monitoring tela Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ali će i dalje ostati u režimu pojačanog nadzora, prenosi Radio Slobodna Evropa i ističe da se u decembru očekuje novi izveštaj o napretku.

Kraljevo: Uhapšeno troje zbog pranja novca i utaje poreza 5

Kraljevo: Uhapšeno troje zbog pranja novca i utaje poreza

Policija u Kraljevu uhapsila je tri osobe zbog sumnje da su umešane u pranje novca, od kojih se M. P. (58) sumnjiči za utaju poreza kojom je oštetio budžet Srbije za više od 8,2 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ostavka direktora Danske banke zbog pranja novca 7

Ostavka direktora Danske banke zbog pranja novca

Izvršni direktor Danske banke Tomas Borgen podneo je ostavku zbog istrage o uplatama od oko 200 milijardi evra kroz estonski ogranak ove banke, za koje se smatra da su sumnjive.

Čadež: Značajan napredak u sprečavanju pranja novca 8

Čadež: Značajan napredak u sprečavanju pranja novca

Efikasan sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji gradimo jedan je od važnih faktora uređenosti finansijskog sistema i ukupne poslovne klime, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na predstavljanju nacionalne Procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma.

Uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za pranje novca 11

Uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za pranje novca

Beogradska policija saopštila je danas da je uhapšeno 15 osoba osumnjičenih da su počinili više krivičnih dela kojima su preduzeće „Inex plus“ iz Beograda oštetili za 50 miliona dinara.

Mediji: Dubai postaje "šampion" u pranju novca 12

Mediji: Dubai postaje „šampion“ u pranju novca

Britanski list The Guardian navodi kako je Dubai pretekao špansko ostrvo „Costa del Crime“, koje je poznato kao „najozloglašenije mesto na svetu“ kada je u pitanju pranje novca, i ističe da su britanski državljani oštetili trezor Velike Britanije za nekoliko milijardi funti.

PrvaPoslednja