Uhapšene 24 osobe zbog sumnje na pranje novca i utaju poreza

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca i poreska utaja uhapšeni su D. V. iz Kragujevca, J. N, D. Đ, L. Ž.  i V. M.

Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, uhapšeni su M. V, V. M, D. S, Ž. I,  N. D. , Ž. N, M. S, A. S, M. M, N. M, R. S, I. N, D. P, A. Đ, D. Ć. i M. Đ, M. G, D. N. i S. R.

Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv D. D, M. M, M. G. i B. M. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.

Kako se sumnja, D. V. je od početka 2021. do kraja 2023. godine kao faktički vlasnik i odgovorno lice u jednoj firmi u Kragujevcu, u nameri da za sebe pribavi protivpravnu imovinsku korist, organizovao mrežu fizičkih lica, vlasnika preduzetničkih radnji koje se navodno bave otkupom sekundarnih sirovina, navode iz MUP-a.

Potom je D. V, kako se sumnja, davao instrukcije J. N, stvarnom vlasniku firme, da novac prenosi na poslovne račune 107 preduzetničkih radnji, kojima su upravljala 24 osumnjičena lica koja su nakon podizanja gotovog novca sa računa uz zadržavanje jednog procenta za izvršenu uslugu, veći deo vraćali na ruke lično ili posredstvom pomagača M. V. osumnjičenom D. V., a koji je isti držao i koristio sa znanjem da novac potiče od kriminalne delatnosti.

S. R. se sumnjiči da je po instrukcijama D. V. sačinjavala račune, otpremnice i komunicirala sa ostalim osumnjičenima kako bi napravila privid stvarnog poslovnog odnosa.

Takođe, D. V. i J. N. su, kako se sumnja, u periodu od 2021. do 2023. godine evidentirali veći broj lažnih računa u iznosu od 318.648.155 dinara o navodnoj nabavci sekundarnih sirovina, čime su neosnovano teretili troškove poslovanja za navedeni iznos i samim tim manje obračunali i uplatili porez na prihod od samostalne delatnosti za iznos od 31.864.815 dinara, kao što su izbegli plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana u iznosu od 44.757.789 dinara.

D. Đ, L. Ž. i V. M. se sumnjiče da su pomogli osumnjičenima D. V. i J. N. u izvršenju krivičnog dela poreska utaja.

Na taj način, D. V. je, kako se sumnja, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 318.648.155 dinara, a naneo štetu budžetu Republike Srbije za iznos od 76.622.604 dinara.

Osumnjičenima D. V, J. N, M. V, D. Đ, D. S, Ž. I, N. M, S. R. i R. S. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega su, uz krivičnu prijavu, sa ostalih 15 uhapšenih lica sprovedeni javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.