Kako su se prale pare u Srbiji u 2018. godini
Novac se pere u Srbiji preko izgradnje stanova i trgovine polovnim automobilima, navodi se u Godišnjem izveštaju o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za 2018. godinu.
„Napedak Srbije u ispunjavanju preporuka za sprečavanje pranja novca“
Srbija je značajno napredovala u ispunjavanju preporuka „Manivola“, zaključak je izveštaja tog monitoring tela Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ali će i dalje ostati u režimu pojačanog nadzora, prenosi Radio Slobodna Evropa i ističe da se u decembru očekuje novi izveštaj o napretku.
Kraljevo: Uhapšeno troje zbog pranja novca i utaje poreza
Policija u Kraljevu uhapsila je tri osobe zbog sumnje da su umešane u pranje novca, od kojih se M. P. (58) sumnjiči za utaju poreza kojom je oštetio budžet Srbije za više od 8,2 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Uhapšeno 14 osoba zbog pranja novca
Zbog utaje poreza, zloupotrebe službenog položaja i pranja novca, uhapšeno je 14 osoba, saopštio je MUP.
Ostavka direktora Danske banke zbog pranja novca
Izvršni direktor Danske banke Tomas Borgen podneo je ostavku zbog istrage o uplatama od oko 200 milijardi evra kroz estonski ogranak ove banke, za koje se smatra da su sumnjive.
Čadež: Značajan napredak u sprečavanju pranja novca
Efikasan sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji gradimo jedan je od važnih faktora uređenosti finansijskog sistema i ukupne poslovne klime, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na predstavljanju nacionalne Procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma.
Međudržavno telo za borbu protiv pranja novca: Srbija i dalje rizična
Međudržavno telo za borbu protiv pranja novca (FATF) objavilo je da se Srbija i dalje nalazi na listi zemalja sa „strateškim manjkavostima“ u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
U akciji MUP Srbije i Holandije pronađeno 1,7 miliona evra
U zajedničkoj akciji pripadnika MUP Srbije i policijskih službenika Holandije u Amsterdamu je uhapšen M. P. (1983), dok je u belgijskom Antverpenu uhapšen V. B. (1973).
Uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za pranje novca
Beogradska policija saopštila je danas da je uhapšeno 15 osoba osumnjičenih da su počinili više krivičnih dela kojima su preduzeće „Inex plus“ iz Beograda oštetili za 50 miliona dinara.
Mediji: Dubai postaje „šampion“ u pranju novca
Britanski list The Guardian navodi kako je Dubai pretekao špansko ostrvo „Costa del Crime“, koje je poznato kao „najozloglašenije mesto na svetu“ kada je u pitanju pranje novca, i ističe da su britanski državljani oštetili trezor Velike Britanije za nekoliko milijardi funti.
Da li je „crna lista“ FATF razlog za zabrinutost Srbije?
Međuvladina organizacija koja se bori protiv finansiranja terorizma i pranja novca FATF svrstala Srbiju među 11 zemalja sa visokim rizikom.
FATF: Srbija među 11 zemalja sa visokim rizikom
Srbija je u poslednjem izveštaju međuvladine organizacije FATF (Financial Action Task Force), koji je objavljen juče, svrstana među 11 zemalja u svetu sa visokim rizikom.
U Letoniji uhapšen guverner zbog pranja novca
Državna agencija za borbu protiv korupcije uhapsila je guvernera Centralne banke Letonije Ilmasa Rimsevičsa zbog optužbi za pranje novca, preneo je AP.
Makedonija: Kupovina "14.oktobra" pranje novca?
Makedonsko tužilaštvo povelo je istragu zbog mogućeg pranja novca u slučaju
kupovine kruševačke fabrike „14. oktobar“, piše danas Dojče vele.
EU: Crna lista sedamnaest “fiskalnih rajeva”
Evropska unija je objavila „crnu listu“ od 17 zemalja, fiskalnih rajeva, koje ne čine dovoljno u borbi protiv fiskalne pronevere, izjavio je danas francuski ministar ekonomije i finansija Bruno l Mer.