Foto:EPA-EFE/VICENTE ROSO (arhiva)Španska policija je, uz potmoć EUROPOL-a, razbila kriminalnu mrežu umešanu u trgovinu drogom i pranje novca stečenog kriminalom, objavila je u četvrtak Agencija Europske unije za sprovođenje zakona (EUROPOL).Istraga je započela 2021. godine, na osnovu izveštaja EUROPOL-a, što je dovelo do identifikovanja organizacije za krijumčarenje droge.
Kriminalna grupa, kako se navodi u saopštenju, predvođena albanskim državljanima, bavila se proizvodnjom i prometom marihuane, ali je i organizovala pranja novca za organizacije za trgovinu drogom.
Koristili su“hawala sistem“ bankarstva (odnosi se na mnoge vrste neformalnog prenosa novca koji ne uključuju fizički prenos gotovine) dok su blisko sarađivali s kineskim državljanima.
Ove osobe vršile su transfere i sakrivali velike svote novca od prodaje droge. Time su se finansirale nove kriminalne radnje, navodi se u saopštenju.
Kako se navodi, kriminalnu mrežu predvodila su dvojica albanskih državljana, od kojih je jedan bio vođa, dok je drugi imao ulogu poručnika i računovođe.
Dana 17. jula ove godine 27 osoba je uhapšeno je nekoliko lokacija u Španiji.
U akciji su zaplenjeni luksuzni satovi i nakit u vrednosti većoj od 400.000 eura, vrhunski automobili, kodirani mobilni telefoni i 615.000 eura u gotovini.
Prema navodima istražitelja, kriminalna mreža je u manje od godinu dana, između maja 2020. i marta 2021, oprala novac vredan više od 65 miliona eura iz aktivnosti trgovine drogom.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.
