Američka berza kripto-valute ‘Bitreks’ kažnjena s 24 miliona dolara zbog kršenja sankcija

To je najveća kazna koju je američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC) ikada izrekla nekoj berzi kripto-valuta, saopštila je ta agencija.

Ministarstvo finansija je saopštilo da je „Bitreks“ kupcima na Kubi, u Siriji, Iranu, Sudanu i u spornom regionu Krima omogućio od 2014. do 2017. godine da trguju digitalnim valutama vrednosti od 263,5 miliona dolara.

U saopštenju su vlasti navele da je „Bitreks“ trebalo da po adresama i dokumentima zna da su kupci u sankcionisanim delovima sveta.

U takvom slučaju „firme za virtuelne valute… mogu postati sredstvo da nezakoniti akteri ugrožavaju državnu bezbednost SAD“, rekla je direktorka OFAC, Andrea Gacki.

Kršenje sankcija je bilo masovno i OFAC je otkrio 116.421 takav slučaj tokom tri godine i da kompanija očigledno nije imala nikakve interne kontrole za sprovođenje sankcija.